Alle Informationen zu:

Name	Arriva Holdings Limited
Adresse	Gloucester House 29 Brunswick Square Gloucester GL1 1UN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06931742 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Mcgurk Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09053164 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mcgurk, Brian Andrew Gloucester, Gloucestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2009 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Mcgurk, Eamonn Francis Gloucester, Gloucestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2013 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

GB Arriva Care Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06930651 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Arriva Recruitment LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06931050 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Arriva Residential Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06932275 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Dynavour Care Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06932253 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Nationwide Auctioneers LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2021 Companies House Nummer: 13220766 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Nationwide Asset Recovery & Auctioneers LTD Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2020 Löschung: 30.06.2021 Companies House Nummer: 12831228 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

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