Alle Informationen zu:

Name	Deloitte Holdings Limited
Adresse	Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04334467 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	5. Dezember 2001
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2015
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
Vorherige Namen	Deloittes Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bunting, Glyn London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2015 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Griggs, Stephen London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stonecutter Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2003 Rolle: Secretary Nationalität: British

Ward, Donna Louise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2015 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

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