Alle Informationen zu:

Name	Pragma Exfi LLP
Adresse	Censeo House 6 St. Peters Street St. Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC438073 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Collins, Jennifer Rachel Twickenham, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 08.1972 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dantone, Matthias Redwood City, United States Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 03.1986 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States

Dullien, Thomas Florian Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 03.1981 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Ehrhardt, Steffen Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 04.1980 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Espeholt, Lasse Amsterdam, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 07.1989 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Netherlands

Exfi Llp, Kemp House 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Galler, Juergen Kuesnacht, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 07.1966 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Lehmann, Nicolas Patric ZÜrich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 09.1990 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Lentfer, Andrea Simone Berlin, Germany Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 07.1981 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Germany

Nowicki, Kacper Maciej Warsaw, Poland Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 09.1969 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Poland

Ohnemus, Isabelle Catherine Herrliberg, ZÜrich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 07.1965 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Ramalho, Elisabete Da Cunha Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 03.1979 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Rochebrune Ventures Srl, Torino, Italy Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Roduner, Christof ZÜrich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2021 Geburtsdatum: 12.1978 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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