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Alle Informationen zu:

Name	BIG MAK Holdings Limited
Adresse	15-17 Upper George Street Connaught House Luton LU1 2RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15109793 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	1. September 2023
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Alom, Shafiul Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Metro Harpenden Ltd Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2023 Companies House Nummer: 13933521 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Haque, Tahmid Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2023 Löschung: 22.11.2023 Geburtsdatum: 10.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Miah, Motin Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2023 Löschung: 22.11.2023 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alom, Shafiul Connaught House, Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miah, Motin Connaught House, Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haque, Tahmid Shabab Blue Bell Hill, Chatham, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2023 Löschung: 22.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

GB Bedford MAK Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Companies House Nummer: 15146274 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Cardiff MAK LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2024 Companies House Nummer: 15582683 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dunstable MAK Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Companies House Nummer: 15417964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB MAK Recruitment International LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Companies House Nummer: 15386945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Milton Keynes MAK Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Companies House Nummer: 15146233 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Northampton MAK Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2023 Companies House Nummer: 15146206 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Right to appoint and remove directors

GB Watford MAK LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Companies House Nummer: 15299752 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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