Alle Informationen zu:

Name	TAM Financial LTD
Adresse	City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08082749 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Amber River Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2023 Companies House Nummer: 11942058 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Petch, Lester Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.11.2023 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (8)

Quelle: Companies House

Baines, Martin Howard London Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcintyre, Mary-Anne Bridget London Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Petch, Lester London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2012 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wickert, Clare London Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2019 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Global Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilson, Jamie Alistair London Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brunt, Simon London Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2023 Löschung: 22.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gracey, John Charles London Status: Inaktiv Eintragung: 20.08.2018 Löschung: 03.11.2023 Rolle: Secretary

Oram, Leonard William London Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2019 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 06.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Finchtech LTD Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2017 Companies House Nummer: 10344521 Art der Kontrolle