| Name |
Marran LTD |
| Adresse |
2nd Floor
9 Portland Street
Manchester
M1 3BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08956234 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Valorum Care Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2022
Companies House Nummer: 09983581
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Adjuvo Care Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.08.2018
Löschung: 24.10.2022
Companies House Nummer: 11170926
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dexter-Smith, Jane
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.08.2018
Geburtsdatum: 06.1947
Art der KontrolleSignificant influence or control
Dexter-Smith, Roger
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.08.2018
Geburtsdatum: 03.1946
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Fpi Co 224 Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.08.2018
Löschung: 27.09.2018
Companies House Nummer: 11097976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Irandoust, David Farshid
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2022
Geburtsdatum: 05.1960
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Burgess, Ian Barry
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.11.2020
Löschung: 28.10.2022
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British