| Name |
Harperfinn Limited |
| Adresse |
Suite 3, 295
Chiswick High Road
London
W4 4HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08961884 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Harper, Christian Alexander
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Harper, Gillian Frances
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2021
Geburtsdatum: 01.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harper, Christian Alexander
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2014
Geburtsdatum: 05.1971
Beschäftigung: Estate Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Harper, Gillian Frances
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.04.2021
Geburtsdatum: 01.1971
Beschäftigung: Estate Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish