Alle Informationen zu:

Name	Gerry Hale & Associates LTD
Adresse	10 Jubilee Avenue Broad Green Liverpool L14 3NB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08213529 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	13. September 2012
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2017 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2015
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Hale, Gerald Broad Green, Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2012 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hale, Gerry Broad Green, Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2012 Rolle: Secretary

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