Alle Informationen zu:

Name	Spbargains Limited
Adresse	Hillington Business Centre 15-17 Nasmyth Road South Hillington Park Glasgow G52 4RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC533180 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. April 2016
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
Vorherige Namen	HSP Bargains LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Azam, Shereen Sophie Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 01.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Azam, Shereen-Sophie Hillington Park, Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2016 Geburtsdatum: 01.1993 Beschäftigung: Sole Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British