Alle Informationen zu:

Name	Madni Welfare Foundation (MWF UK)
Adresse	Dewsbury
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09763658 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	85200 - Grundschulen/Volksschulen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Patel, Khalid Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Ashrafi, Mohmed Afroz Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.08.2018 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Patel, Gulam Mohammed Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.12.2020 Geburtsdatum: 06.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Khalid Ahmed Dewsbury, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2015 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Fireman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wadia, Faruk Wadia Westtown, Dewsbury, England Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2021 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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