Alle Informationen zu:

Name	Silverbaton Capital LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13709800 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lawal, Emmanuel Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2021 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Okeya, Olufemi Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2021 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lawal, Emmanuel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2021 Geburtsdatum: 04.1990 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lawal, Emmanuel Damilola London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2021 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Okeya, Olufemi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2021 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zappa, Marcelo Castro Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2022 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Professional Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Harlow Printing LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2023 Companies House Nummer: 00435445 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Silverbaton Capital LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)