Name |
Teatime Lanark LTD |
Adresse |
15 St. Leonard Street Lanark ML11 7AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
SC418194 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 29. Februar 2012
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Jahresabschluss | MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
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Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Wilson, Trevor Samuel Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2017
Geburtsdatum: 01.1953
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harvie, Andrea
Lanark, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2018
Geburtsdatum: 08.1982
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Wilson, Trevor Samuel Thomas
Lanark, South Lanarkshire, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.02.2012
Geburtsdatum: 01.1953
Beschäftigung: Farmer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Irish
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