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Alle Informationen zu:

Name	Elite Crown Diamond Limited
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10009926 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Bal, Lankan Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nissanka, Don Indrajith Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ali, Zoaib Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ali, Zoaib Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2019 Löschung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bal, Lankan Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2018 Löschung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nissanka, Don Indrajith Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2018 Löschung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ali, Zoaib London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2016 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bal, Lankan London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Nissanka, Don Indrajith London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2019 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American