Alle Informationen zu:

Name	Stanford Finance Holdings Limited
Adresse	63/66 Hatton Garden Fifth Floor, Suite 23 London EC1N 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13734397 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Stanford Accountancy Consultants (Smc-Private) Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2021 Companies House Nummer: 00203991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Maqbool, Ehsan Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2021 Löschung: 19.11.2021 Geburtsdatum: 11.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Abideen, Zain Ul Fifth Floor, Suite 23, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Khan, Raees Fifth Floor, Suite 23, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2022 Löschung: 04.09.2023 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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