| Name |
Mr TEE Courier/Removal Services Limited |
| Adresse |
80 Elm Grove
Southsea
PO5 1LN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08465625 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. März 2013
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| Branche (ÖNACE) | 53202 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ayodele, Temitope
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1985
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ayodele, Temitope
Southsea, Portsmouth, Hants, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2013
Geburtsdatum: 06.1985
Beschäftigung: Product Specialist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerian