Alle Informationen zu:

Name	J.A.H. Holdings LTD
Adresse	10-12 Mulberry Green Harlow CM17 0ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10275513 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hammond, Matthew Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Hammond, Trevor Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2016 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hammond, Trevor Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hammond, Matthew Richard Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2016 Löschung: 08.01.2019 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hammond, Matthew Richard Old Harlow, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2016 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hammond, Trevor Old Harlow, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2016 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hammond, Trevor John Old Harlow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2016 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Byford & Hammond LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Companies House Nummer: 07279623 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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J.A.H. Holdings LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)