Alle Informationen zu:

Name	Site Search UK LTD
Adresse	Unit 2B Bodmin Road Coventry CV2 5DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09744353 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	Venture Property Investment LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Nayyar, Neha Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2018 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Nayyar, Rajeev Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2018 Löschung: 05.02.2020 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Nayyar, Rajeev Status: Inaktiv Eintragung: 09.04.2016 Löschung: 22.02.2018 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nayyar, Neha Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2018 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Nayyar, Rajeev Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2018 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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