Alle Informationen zu:

Name	Wsef Limited
Adresse	Forge House Dudley Road Lye DY9 8EL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04849818 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Deeley Estates Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Folkes Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2024 Companies House Nummer: 00950164 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Folkes, Constantine John Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2016 Löschung: 22.02.2024 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Turner, Paul Michael Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2016 Löschung: 06.10.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Folkes, Amy Angela Dudley Road, Lye, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Folkes, Cleopatra Liana Dudley Road, Lye, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Folkes, Samson John Dudley Road, Lye, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2014 Geburtsdatum: 02.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tomlinson, Paul Dudley Road, Lye, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Rolle: Secretary

Turner, Paul Michael Dudley Road, Lye, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2004 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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