Alle Informationen zu:

Name	CBA (UK) LTD
Adresse	Kidhurst Barn Thorner Lane Scarcroft Leeds LS14 3AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04684661 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. März 2003
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Rhodes, Jeremy Charles Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Musgrave, Dianne Lee Scarcroft, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2003 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Manager Rolle: Secretary Nationalität: British

Rhodes, Jeremy Charles Scarcroft, Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2003 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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