Alle Informationen zu:

Name	Investec SSC (UK) Limited
Adresse	6th Floor, 125 London Wall London EC2Y 5AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04407179 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Apex Group Secretaries (uk) Limited, 6th Floor 125 London Wall, London, England, EC2Y 5AS Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2013 Rolle: Secretary

Smith, Davinia Elaine London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2023 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Speight, Marc London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2018 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Associate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bidel, Coral Suzanne London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2021 Löschung: 14.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Surnam, Beejadhursingh Mahen, Mr. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2015 Löschung: 09.08.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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