Alle Informationen zu:

Name	Valeway Limited
Adresse	Y Stablau Cefn Bychan Road Pantymwyn Mold CH7 5EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04063875 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Data Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04753745 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Davies, Kevin Malcolm Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1941 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Martin, Caroline Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Smith, Jennifer Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Smith, Jennifer Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davies, Kevin Malcolm Pantymwyn, Mold, Flintshire Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2000 Geburtsdatum: 02.1941 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Martin, Caroline Cilcain Road Pantymwyn, Mold Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2005 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Smith, Jennifer Pantymwyn, Mold, Flintshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Valeway Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (3)