Alle Informationen zu:

Name	Ecapital Commercial Finance Holdings UK Limited
Adresse	1 London Street Reading RG1 4PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11877547 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Global Merchant Bond Series UK Limited Aghoco 1826 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Silvasan, Marius Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2019 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Inhoco Formations Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.03.2019 Löschung: 05.06.2019 Companies House Nummer: 02598228 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Silvasan, Marius Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2019 Löschung: 05.06.2019 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mcdonald, John Stephen Suite 218, Toronto, Ontario, Canada Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2019 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Company Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Neely, Cris Suite 203, Aventura, Florida, United States Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2019 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Company Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Speafi Secretarial Limited, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2021 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Aghoco 2049 Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2021 Companies House Nummer: 13322560 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ecapital 3414 Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2020 Companies House Nummer: 10241426 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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