Alle Informationen zu:

Name	AI West LTD
Adresse	367B Church Road, Frampton Cotterell Bristol BS36 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15301283 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	21. November 2023
Branche (ÖNACE)	82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Corporate Karma Ltd Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Companies House Nummer: 11222221 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Digital Skills Innovation Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Companies House Nummer: 15348029 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Du Preez, Nicholas George Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2023 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 03.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Joshi, Ayush Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2023 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Joshi, Ayush, Dr Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Mauleon Amieva, Abraham, Dr Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Mexican

Du Preez, Nicholas George London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2023 Löschung: 05.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

AI West LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)