Alle Informationen zu:

Name	Winning Moves International Limited
Adresse	Lyntonia House 7-9 Praed Street Paddington W2 1NJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04207931 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Liddell, Thomas Watmough Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Boughtwood, Paul David 7-9 Praed Street, Paddington, London Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2022 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Frenkel, Louis Israel 7-9 Praed Street, Paddington, London Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2012 Geburtsdatum: 06.1934 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Levine, Kevin Lance 7-9 Praed Street, Paddington, London Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2021 Geburtsdatum: 07.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Liddell, Thomas Watmough 7-9 Praed Street, Paddington, London Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2009 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Swain, Alexandre Leonard Jean Paul 7-9 Praed Street, Paddington, London Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2022 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Williams, Alison Jane 7-9 Praed Street, Paddington, London Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2023 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Knights, Richard Peter 7-9 Praed Street, Paddington Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2015 Löschung: 06.11.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Winning Moves UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03527331 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more