Alle Informationen zu:

Name	Dunedin (Sape GP) Nominees Limited
Adresse	Level 4, Dashwood House 69 Old Broad Street London EC2M 1QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04638882 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Sand Aire (GP) Nominees Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Dunedin Llp Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dunedin Saltire Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.04.2024 Companies House Nummer: Sc412602 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Middleton, Shaun Norman Skene Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2011 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Murray, Graeme Douglas Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2005 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Murray, Graeme Douglas Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2005 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Construction Testing Solutions Group Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.11.2018 Companies House Nummer: 05340145 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Steeper Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.09.2016 Löschung: 25.01.2017 Companies House Nummer: 05571486 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Dunedin (Sape GP) Nominees Limited

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