Name |
Adstar Supermart Limited |
Adresse |
Elizabeth House 13-19 London Road Newbury RG14 1JL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
03076853 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Mumbles 1 Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.09.2019
Löschung: 01.10.2020
Companies House Nummer: 08927383
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Mumbles 3 Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.10.2020
Löschung: 21.12.2021
Companies House Nummer: 12871334
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Powderworth Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.09.2019
Companies House Nummer: 01419933
Art der KontrolleOwnership of shares 50 to 75 percent as firmVoting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Innocenti, Mark Jonathan
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Warren, Christopher John
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.12.2021
Löschung: 12.09.2024
Geburtsdatum: 07.1978
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British