Alle Informationen zu:

Name	Raymar Enterprise CO., LTD.
Adresse	Dept 111 196 High Road Wood Green London N22 8HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08604987 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Juli 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Jiang, Jin Di Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2016 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jbl Secretary Services (uk) Limited, 308 Hennessy Road,, Hong Kong Island, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Jiang, Jindi No.3, Lane, 1473, Zhenguang Road, Shanghai, China Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2013 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Alle Informationen zu:

Raymar Enterprise CO., LTD.

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)