Alle Informationen zu:

Name	VT Branch Holding LTD
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14784242 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Berriel Tulic, Martin Gerardo Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sacchi Cerruti, Hugo Hector Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Berriel Tulic, Martin Gerardo London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Uruguay Nationalität: Uruguayan

Berriel Turic, Martin Gerardo London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Uruguay Nationalität: Uruguayan

Orsi Alvarez, Gerardo Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Cto Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Uruguay Nationalität: Uruguayan

Pereyra Portugal, Pablo London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Uruguayan

Sacchi Cerruti, Hugo Hector London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Uruguay Nationalität: Uruguayan

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