Alle Informationen zu:

Name	APM Accountancy Services Limited
Adresse	44 Penmaen Close Cefn Hengoed Hengoed CF82 7JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11991023 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Mai 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	AM Business and Accountancy Services (SW) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jones, Alan Philip Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2020 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jones, Mayree Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2020 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jones, Phillip Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2019 Löschung: 10.05.2020 Geburtsdatum: 12.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jones, Alan Philip Cefn Hengoed, Hengoed, Mid Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2020 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Jones, Mayree Cefn Hengoed, Hengoed, Mid Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2020 Rolle: Secretary

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