Alle Informationen zu:

Name	Travel Collection Limited
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14627634 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alaoui, Hicham Mhammedi Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rachid, Ghassan Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alaoui, Hicham Mhammedi London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Moroccan

Dearth, Tucker Joseph London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Coo And Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: American,British

Oakwood Corporate Secretary Limited, Altrincham, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

Rachid, Ghassan London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Founder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Moroccan

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Travel Collection UK Service Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Companies House Nummer: 15611290 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Travel Collection Limited

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