Alle Informationen zu:

Name	Ehma Hotel Investments and Solutions LTD
Adresse	5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12886260 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Asimoglou, Kyriazis Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Britrade Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2020 Löschung: 01.10.2023 Companies House Nummer: 06498335 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fouloulis, Apostolos Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2020 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Asimoglou, Kyriazis Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Greek

Lea Secretaries Limited, Cavendish Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

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Officers (2)