Alle Informationen zu:

Name	Theguga.COM Limited
Adresse	408 Dawson House 11 Circus Road West London SW11 8EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10481876 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ikram, Mohammad Shahid Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2016 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ikram, Esa Mohammed London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Geburtsdatum: 02.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ikram, Kamran Mohammed London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ikram, Mohammad Shahid London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2016 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

MBH Heathrow LTD Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2016 Löschung: 03.03.2017 Companies House Nummer: 10424410 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB MHA Acquisitions (International) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2016 Löschung: 03.04.2018 Companies House Nummer: 08162796 Art der Kontrolle

Significant influence or control

MHA Bellward (Hanwell) LTD. Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2017 Löschung: 01.05.2019 Companies House Nummer: 10446751 Art der Kontrolle

Significant influence or control

MHA NEW Addington LTD Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2017 Löschung: 01.05.2019 Companies House Nummer: 10430651 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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