Alle Informationen zu:

Name	P. Casey (Land Reclamation) Limited
Adresse	Rydings Road Wardle Rochdale OL12 9PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01122137 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Lang, Graham Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB The Casey Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2022 Companies House Nummer: 04233269 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Cafferky, Mike John Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB The Casey Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2017 Companies House Nummer: 04233269 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB The Casey Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2020 Löschung: 26.10.2021 Companies House Nummer: 04233269 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cafferky, Michael John Wardle, Rochdale Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2001 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lang, Graham Wardle, Rochdale Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Warren, Jeremy Paul Wardle, Rochdale Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2006 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

P. Casey (Land Reclamation) Limited

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