Alle Informationen zu:

Name	Assore International Holdings Limited
Adresse	4 Walcote Place High Street Winchester SO23 9AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12617478 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Daly, Kieran James Illovo, Gauteng, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Executive: Growth & Strategic Developmen Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: Irish

Karsten, George Christiaan Timothy Ferndale, Randburg, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2021 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Postifferi, Stephane 6 Avenue De Ligures, Monaco, Monaco Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Italian,French

Sacco, Patrick Eugenio Staple Gardens, Winchester, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2020 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: South African,Italian

GB Tricor Corporate Secretaries Limited 50 Broadway, London, United Kingdom, SW1H 0DB Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 07566766

Walters, Charles Edward Illovo, Gauteng, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2020 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Wilson, Rorie Mark Staple Gardens, Winchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Managing Director - Ore And Metal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: South African

Mayrides, Thomas Michael Port St Lucie, United States Status: Inaktiv Eintragung: 10.09.2021 Löschung: 06.03.2024 Geburtsdatum: 05.1946 Beschäftigung: Chairman Of Raw Materials Marketing Comp, Chairman Of Raw Materials Marketing Company Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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GB Arvo Lithium LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2025 Companies House Nummer: 14447017 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB ORE & Metal International Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Companies House Nummer: 14039674 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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