Alle Informationen zu:

Name	Surrey Investment Management Limited
Adresse	Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street London EC2Y 9AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03674834 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. November 1998
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2018
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Brookfield Asset Management Inc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Companies House Nummer: 01644037 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Brookfield Asset Management Inc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01644037 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hyde, P Keith Toronto, Ontario M4e 2r6, Canada Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2004 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Executive Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Tang, Ricky London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2016 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Gentra Holdings Company Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02022747 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more