Alle Informationen zu:

Name	Three Dials Limited
Adresse	11912328 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11912328 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Davkey Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Companies House Nummer: 12542182 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB 1crm Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2020 Löschung: 01.07.2022 Companies House Nummer: 06265469 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Davies, John Philip Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2019 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

GB Ego Advisory Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2020 Löschung: 23.10.2021 Companies House Nummer: 11511752 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Iremiren, Sokari Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2019 Löschung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 10.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Oluwayose, Enitan Gbenga Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2020 Löschung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 02.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Davies, John Philip Chadwell Heath, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2019 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Solutions Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Three Dials Limited

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Officers (1)