Alle Informationen zu:

Name	Liberty Merchant BAR Distribution LTD
Adresse	C/O Marble Power Ltd 1st Floor 3 More London Place London SE1 2RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11652468 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Liberty Delta 3 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2020 Companies House Nummer: 12052398 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Liberty Steel Group Holdings Uk Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2018 Löschung: 15.09.2020 Companies House Nummer: 10702565 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gupta, Sanjeev 3 More London Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2018 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Hunter, Iain Mark 3 More London Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Sogani, Deepak 2nd Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Sogani, Deepak, Mr. 3 More London Place, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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