Alle Informationen zu:

Name	Anglo Operations (Netherlands) B.V.
Adresse	17 Charterhouse Street London EC1N 6RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC034825 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. Juli 2016
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Wilson, Joanne London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zariffis, Sarahan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Fish, Craig Darren London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2021 Löschung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: South African

Macpherson, Alan Conway London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2017 Löschung: 02.04.2024 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Group Head Of Tax Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Quattrocchi, Zahira London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2019 Löschung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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