Alle Informationen zu:

Name	60A Heather Park Drive Limited
Adresse	60A Heather Park Drive Wembley HA0 1TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09061031 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Cumar, Mausami Pravin Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Mayers, Richard Anthony Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2016 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Irachawde, Rakeshkumar Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2021 Löschung: 01.04.2024 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Wu, Gui Yu Status: Inaktiv Eintragung: 29.05.2016 Löschung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cumar, Mausami Pravin Wembley Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: House Wife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Mayers, Richard Anthony Wembley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2014 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Irachawde, Rakeshkumar Wembley Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2021 Löschung: 01.04.2024 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Shop Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

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