Alle Informationen zu:

Name	The Segen Group PVT LTD
Adresse	782A Hyde Road Manchester M18 7JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13847273 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Joshy Chemparathy, Sachin Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sajeev, Sharon Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 07.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Jose, Dennies Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2022 Löschung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kunju Kunju, Samu Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2022 Löschung: 13.01.2022 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Joshy Chemparathy, Sachin Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Sajeev, Sharon Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2022 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Electrical Test Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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