| Name |
Spicy Philly Limited |
| Adresse |
100 Malvern Road
Leeds
LS11 8PD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12965596 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56210 - Event-Caterer
56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Afrah, Ismail Hussein
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 01.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Furtado, Gerson Silva
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 07.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Afrah, Ismail Hussein
Leeds, West Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 01.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Somali
Furtado, Gerson Silva
Leeds, West Yorkshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.10.2020
Geburtsdatum: 07.1994
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Portuguese