Alle Informationen zu:

Name	Balla 1 Limited
Adresse	C/O Balla Group, Unit 2 Acorn Farm Green Lane Cutts Heath Wotton-Under-Edge GL12 8QW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04066747 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Bristol & Avon Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Balla Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2022 Companies House Nummer: 12053250 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Berkely, Kevin Patrick Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Bristol & Avon Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2020 Löschung: 31.12.2022 Companies House Nummer: 12420338 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Scannell, Clare Margaret Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.07.2020 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Berkely, Aidan Horfield, Bristol, Avon Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Transport Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Berkely, Aidan Joseph Cutts Heath, Wotton-Under-Edge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Beschäftigung: Transport Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Berkely, Clare Margaret Cutts Heath, Wotton-Under-Edge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2000 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Transport Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Berkely, Kevin Patrick Cutts Heath, Wotton-Under-Edge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2006 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Evans, Damian Cutts Heath, Wotton-Under-Edge, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.09.2019 Löschung: 05.03.2025 Rolle: Secretary

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