Alle Informationen zu:

Name	Pereabros Investments LTD
Adresse	Flat 4 Wadbrook Street Kingston Upon Thames KT1 1HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12639249 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften 64205 - Beteiligungsgesellschaften 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Miller, Toni Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Perea, Antonio Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 10.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Miller, Toni Kingston Upon Thames, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Company Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Miller, Toni Kingston Upon Thames, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Rolle: Secretary

Perea, Antonio Kingston Upon Thames, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 10.1954 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Perea, Antonio Kingston Upon Thames, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Pereabros Investments LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)