Alle Informationen zu:

Name	Sustainable Certification and Training LTD
Adresse	7 Haskard Road Dagenham RM9 5XS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13534318 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	28. Juli 2021
Jahresabschluss	MICRO ENTITY nächster Jahresabschluss fällig bis 30. April 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gustave, Clitus Cornelius Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mahtat, Saja-Rosa Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2021 Löschung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 07.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tawfik, Mays Salwan Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2021 Löschung: 25.05.2023 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gustave, Clitus Cornelius Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2021 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Quality Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tawfik, Mays Salwan London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2021 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Home Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

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Officers (2)