Alle Informationen zu:

Name	Orient Petroleum (UK) LTD
Adresse	16 Upper Woburn Place London WC1H 0AF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Orient Petroleum (UK) Limited
FB Adresse	9 Berners Place London W1T 3AD
Firmenbuch-Nummer	05460237 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Prince Street Number 67 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Hashwani, Hasan Ali Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2021 Geburtsdatum: 10.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Burt, Jonathan Edward Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Hafner, Luc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 12.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Hashwani, Sadruddin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.02.2021 Geburtsdatum: 02.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

GB Midwinter Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2019 Löschung: 18.11.2020 Companies House Nummer: 11574427 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

GB Rothschild & Co Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2019 Companies House Nummer: 302519228 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Kamran London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2005 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Subedar, Roshni London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2005 Geburtsdatum: 11.1943 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Orient Petroleum (UK) LTD

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