| Name |
Weimar LTD |
| Adresse |
3rd Floor, East Unit
12 Bridewell Place
London
EC4V 6AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Weimar Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
05248649 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
De Giorgis, Stefano
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2023
Geburtsdatum: 06.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Granello, Roberto
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 11.05.2023
Geburtsdatum: 04.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lincoln Secretaries Limited,
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2004
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Safai, Katarina
Third Floor East, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.2022
Geburtsdatum: 05.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British