Alle Informationen zu:

Name	HWR Holding Limited
Adresse	Suite 1, Cochrane House Admirals Way London E14 9UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11383081 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Mai 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Uddin, Salma Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yusuf, Sayeed Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Uddin, Salma London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Rolle: Secretary

Uddin, Salma London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Property Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yusuf, Sayeed London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Property Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yusuf, Sayeed London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

HWR Holding Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)