Alle Informationen zu:

Name	Alfa Group Holdings Limited
Adresse	Moor Place 1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10429051 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Chp Software And Consulting Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Companies House Nummer: 09674899 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Denton, Andrew Warren Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2017 Löschung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mayes, Michael William Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2016 Löschung: 22.11.2017 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Page, Andrew Neville Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2017 Löschung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Denton, Andrew Warren London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2017 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Page, Andrew Neville London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2017 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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