Alle Informationen zu:

Name	Lothbury Group Financial Holdings Limited
Adresse	65 London Wall London EC2M 5TU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07075454 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Clements, Antony Richard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Russell, Mary Veronica Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2021 Geburtsdatum: 03.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Russell, Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.01.2021 Geburtsdatum: 06.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Clements, Antony Richard London Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2009 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Finance Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Lothbury Paraplanning Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07074353 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

GB Lothbury Pendil Financial Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07123731 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more