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Alle Informationen zu:

Name	GDC (Holdings) LTD
Adresse	20 Progress Way Croydon Surrey CR0 4XD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06036818 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Shah, Khilan Mahendra Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Mahendra Meghji Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Rahul Mahendra Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Dilipkumar Meghji Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shah, Jayantilal Meghji Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 04.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shah, Khilan Mahendra Croydon, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2018 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Rahul Mahendra Croydon, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2018 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB G. D. Cooper & CO LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01375239 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more